KYC Risk and Compliance Analyst

Accenture in the Philippines

Pazarlıklı
Tesis içi - MandaluyongYeni Mezun/ÖğrenciDiplomaTam zamanlı
Paylaşmak

İş tanımı

Açıklama


Job Description



  • Responsible for screening clients and conducting research to combat money laundering and anti-terrorist financing.
  • Conduct extensive research into the client in order to identify any risks related to money laundering or Financing of terrorism and flag them.
  • You are tasked with activities such as: updating client files for periodic reviews, assess the business activities and source of wealth
  • Conduct adverse media screening to check for criminal activities or political affiliations and apply risk analysis to evaluate the integrity risk of client.


    • Job Qualifications


  • Must have at least 2 years of relevant experience in Know Your Customer (KYC) (i.e., bank tellers, transaction monitoring, paper verification)
  • Strong time management skills, ability to think analytically and detect risks, confidence in accurate decision making and communication skills.
  • Ideally have experience in QC/QA.


    • Gereklilik

    Please refer to job description.

    İletişimProblem çözmeUyarlanabilirlikZaman yönetimiTakım çalışmasıAttention To DetailKritik düşünceOrganizationCreativityMüşteri servisi
    Preview

    Boss

    HR ManagerAccenture in the Philippines

    Çalışma konumu

    Mandaluyong, PH

    Yayınlandı 01 May 2025

    Benzer İşler

    Daha fazla gör

    Accenture in the Philippines

    >1000 Çalışan

    Diğerleri

    İşe alınan iş ilanını görüntüle

    Rapor

    Bossjob Güvenlik Hatırlatması

    Eğer pozisyon yurt dışında çalışmanızı gerektiriyorsa lütfen dikkatli olun ve dolandırıcılığa karşı dikkatli olun.

    İş arayışınız sırasında aşağıdaki davranışlara sahip bir işverenle karşılaşırsanız, lütfen hemen bildirin

    • kimliğinizi saklıyor,
    • bir garanti vermenizi veya mülkünüzü tahsil etmenizi gerektiriyorsa,
    • sizi yatırım yapmaya veya fon toplamaya zorluyorsa,
    • Yasadışı menfaatler topluyor,
    • veya diğer yasa dışı durumlar.