1. İşlem ve Para Çekme İncelemesi

 • Borsa kullanıcılarının para yatırma, işlem ve para çekme süreçlerini gerçek zamanlı izlemek, anormal fon akışlarını tanımlamak.

 • Kullanıcıların para çekme taleplerini işlemek, borsa politikaları ve kara para aklama düzenlemelerine uygun olup olmadığını kontrol etmek.

 • Yüksek tutarlı, uluslararası, anormal sıklıkta gerçekleşen işlemleri yeniden incelemek, kara para aklama veya dolandırıcılık faaliyetlerini önlemek.

 2. Risk Yönetimi İzleme ve Soruşturma

 • Hesap işlem desenlerini izlemek, arbitraj, kara para aklama, fon karıştırma gibi şüpheli kullanıcı davranışlarını analiz etmek.

 • Veri analizi araçlarını kullanarak anormal işlemleri tanımlamak ve zamanında risk kontrol önlemleri almak (örneğin, hesap dondurma, risk kontrol engellemesi).

（1）Eğitim ve Deneyim

 • Lisans diploması, finans, ekonomi, muhasebe, hukuk, bilgisayar, bilgi güvenliği gibi ilgili alanlarda tercih edilir.

 • Finansal kuruluşlar veya kripto para borsalarında 1-3 yıl risk kontrolü ile ilgili deneyim.

 • İşlem incelemesi, dolandırıcılık karşıtı, fon izleme, AML/CTF (kara para aklama/terörizmin finansmanı ile mücadele) deneyimine sahip olanlar tercih edilir.

（2）Profesyonel Beceriler

 • Kripto para borsası iş modeli hakkında bilgi sahibi, blok zinciri varlık ticareti ve fon akış özelliklerini anlayan.

 • Risk tanıma ve analiz yeteneğine sahip, veri analizi ile anormal işlem davranışlarını tespit edebilen.

 • KYC/AML uyum politikalarını anlayan, uluslararası finansal düzenleme gereksinimlerine (FATF, OFAC, Hong Kong SFC vb.) hakim.

 • Veri analizi araçlarını (SQL, Excel, Python vb.) kullanarak işlem davranış analizi yapabilenler tercih edilir.

（3）Yumuşak Beceriler

 • Sorumluluk duygusu yüksek, yüksek baskı altında hızlı karar verme yeteneğine sahip.

 • İyi iletişim becerilerine sahip, farklı departmanlarla koordinasyon sağlayarak risk kontrol sorunlarını çözebilen.

 • Dikkatli, sabırlı, güçlü risk bilinci ve analiz yeteneğine sahip.

 • Blok zinciri tarayıcılarına (Etherscan, BTC Explorer gibi) aşina, zincir üzerindeki fon akışlarını izleyebilen.

 • Vardiya sistemini kabul edebilen (bazı pozisyonlar için 24 saat risk kontrolü izleme gereklidir).