1. İşlem ve Para Çekme İncelemesi

 • Borsa kullanıcılarının para yatırma, işlem ve para çekme süreçlerini gerçek zamanlı izlemek, anormal fon akışlarını tanımlamak.

 • Kullanıcıların para çekme taleplerini işlemek, borsa politikaları ve kara para aklama düzenlemelerine uygun olup olmadığını kontrol etmek.

 • Yüksek tutarlı, uluslararası, anormal sıklıkta gerçekleşen işlemleri yeniden incelemek, kara para aklama veya dolandırıcılık faaliyetlerini önlemek.

 2. Risk Yönetimi İzleme ve Soruşturma

 • Hesap işlem desenlerini izlemek, arbitraj, kara para aklama, fon karıştırma gibi şüpheli kullanıcı davranışlarını analiz etmek.

 • Veri analizi araçlarını kullanarak anormal işlemleri tanımlamak ve zamanında risk kontrol önlemleri almak (örneğin, hesap dondurma, risk kontrol engellemesi).