1. Finans ve İşlem Verileri Denetimi

 • Kullanıcıların para yatırma, çekme ve işlem verilerini kontrol etmek, işlem eşleşmesi, sipariş eşleştirme, likidasyon ve ödeme süreçlerinin doğruluğunu doğrulamak.

 • Zincirler arası transferler, DeFi protokol etkileşimleri ve akıllı sözleşme uygulama durumlarını gözden geçirerek anormal fon akışlarını veya risk açıklarını önlemek.

 • Soğuk cüzdan ve sıcak cüzdan fon yönetim süreçlerini denetlemek, varlıkların güvenliğini ve şeffaflığını sağlamak.

2. Risk Yönetim Süreçleri ve İç Kontrol İyileştirmeleri

 • Borsa mevcut iç kontrol sistemini değerlendirmek, risk açıklarını tanımlamak ve iyileştirme önerileri sunmak.

 • Risk yönetim kuralları tasarımında yer almak, işlem izleme, anormallik uyarıları, varlık akış kontrolü gibi mekanizmaları optimize etmek.

 • İşlem dolandırıcılığı, piyasa manipülasyonu, kara para aklama riskleri gibi sorunlara karşı risk değerlendirmeleri ve hafifletme stratejileri sunmak.

3. Dış Denetim ve Regülasyon Gereksinimleri ile İşbirliği

 • Düzenleyici kurumlar veya dış denetim kuruluşları (örneğin, Big Four muhasebe firmaları) ile düzenli veya özel denetimler için işbirliği yapmakla sorumlu.

 • Finansal denetim raporları, kara para aklama denetim raporları, uyum işletme değerlendirmeleri gibi ilgili uyum raporlarını hazırlamak.

 • Küresel düzenleyici politika değişikliklerini takip etmek, borsa denetim standartlarının en son mevzuata uygun olmasını sağlamak.