1. Finans ve İşlem Verileri Denetimi

 • Kullanıcıların para yatırma, çekme ve işlem verilerini kontrol etmek, işlem eşleşmesi, sipariş eşleştirme, likidasyon ve ödeme süreçlerinin doğruluğunu doğrulamak.

 • Zincirler arası transferler, DeFi protokol etkileşimleri ve akıllı sözleşme uygulama durumlarını gözden geçirerek anormal fon akışlarını veya risk açıklarını önlemek.

 • Soğuk cüzdan ve sıcak cüzdan fon yönetim süreçlerini denetlemek, varlıkların güvenliğini ve şeffaflığını sağlamak.

2. Risk Yönetim Süreçleri ve İç Kontrol İyileştirmeleri

 • Borsa mevcut iç kontrol sistemini değerlendirmek, risk açıklarını tanımlamak ve iyileştirme önerileri sunmak.

 • Risk yönetim kuralları tasarımında yer almak, işlem izleme, anormallik uyarıları, varlık akış kontrolü gibi mekanizmaları optimize etmek.

 • İşlem dolandırıcılığı, piyasa manipülasyonu, kara para aklama riskleri gibi sorunlara karşı risk değerlendirmeleri ve hafifletme stratejileri sunmak.

3. Dış Denetim ve Regülasyon Gereksinimleri ile İşbirliği

 • Düzenleyici kurumlar veya dış denetim kuruluşları (örneğin, Big Four muhasebe firmaları) ile düzenli veya özel denetimler için işbirliği yapmakla sorumlu.

 • Finansal denetim raporları, kara para aklama denetim raporları, uyum işletme değerlendirmeleri gibi ilgili uyum raporlarını hazırlamak.

 • Küresel düzenleyici politika değişikliklerini takip etmek, borsa denetim standartlarının en son mevzuata uygun olmasını sağlamak.

（1）Eğitim ve Deneyim

 • Lisans ve üzeri eğitim, finans, ekonomi, muhasebe, hukuk, bilgisayar, bilgi güvenliği gibi ilgili alanlar tercih sebebidir.

 • Finansal kuruluşlar veya kripto para borsalarında 1-3 yıl risk yönetimi ile ilgili deneyim.

 • İşlem inceleme, dolandırıcılık karşıtı, fon izleme, AML/CTF (kara para aklama/terörizmin finansmanı) deneyimi olanlar tercih edilir.

（2）Mesleki Yetenekler

 • Kripto para borsası iş modeli hakkında bilgi sahibi, blok zinciri varlık ticareti ve fon akışı özelliklerini anlayan.

 • Risk tanıma ve analiz yeteneğine sahip, veri analizi ile anormal işlem davranışlarını tespit edebilen.

 • KYC/AML uyum politikalarını anlayan, uluslararası finansal düzenleme gereksinimlerine (FATF, OFAC, Hong Kong SFC vb.) aşina.

 • İşlem davranış analizi için veri analiz araçlarını (SQL, Excel, Python vb.) kullanabilenler tercih edilir.

（3）Yumuşak Beceriler

 • Sorumluluk sahibi, yüksek baskı altında hızlı karar verme yeteneğine sahip.

 • İyi iletişim becerilerine sahip, farklı departmanlarla risk yönetimi sorunlarını koordine edebilen.

 • Dikkatli, sabırlı, güçlü bir risk bilinci ve analiz yeteneğine sahip.

 • Blok zinciri tarayıcıları (Etherscan, BTC Explorer gibi) ile aşina, zincir üzerindeki fon akışını takip edebilen.

 • Vardiya sistemini kabul edebilen (bazı pozisyonlar 24 saat risk yönetimi izleme gerektirmektedir).