• İş genelinde uyum kültürünü teşvik etmek.
• Şirketin Kara Para Aklama/Terörizmin Finansmanı (AML/CTF) çerçevesini desteklemek ve geliştirmeye katkıda bulunmak; Finansal Suçlar Müdürü’ne doğrudan destek sağlamak.
• Bireysel, kurumsal ve finansal tanıtım müşterileri için Müşterini Tanı (KYC) incelemeleri ve risk değerlendirmeleri gerçekleştirmek.
• Uyarı işaretlerini ve yüksek riskli müşterileri inceleme için üst düzey yöneticilere veya MLRO (Kara Para Aklama Raporlama Görevlisi)’ya iletmek.
• Denetim altında işlem izleme incelemeleri ve soruşturmalarına yardımcı olmak.
• Uygulanabilir politika ve prosedürlere eksiklik veya tutarsızlıklar konusunda geri bildirimde bulunarak katkı sağlamak.
• İşletmeyi ilgili düzenleyici konularda günlük bazda desteklemek.
• Düzenleyici standartlara uygun olarak doğru dokümantasyon ve vaka dosyalarını güncel tutmak.
• Yönetim bilgisi geliştirme ve üretimi ile yönetim tarafından verilen özel görevlerde yardımcı olmak.

Gereksinimler

• Tercihen finansal hizmetler veya düzenleyici bir ortamda ya da finansal suç, KYC veya uyum odaklı bir rolde edinilmiş en az 3–5 yıl ilgili deneyim.
• AML/KYC süreçlerine ve kurumsal müşteri kabulüne ilişkin sağlam deneyim tercih edilir.
• Toptan Finansal Piyasalar hakkında geçerli kural ve düzenlemeleri kapsayan iyi düzeyde bilgi ve anlayış.
• Yenilikçilik ve kripto dünyasına yönelik deneyim ve/veya güçlü ilgi.
• Bilgileri düzenleyici ve ticari bakış açılarıyla analiz edebilme ve yorumlayabilme kabiliyeti.

Diğer Gereken Beceriler/Özellikler:

• Kara Para Aklama Düzenlemeleri (MLR) konusunda bilgi ve deneyim tercih edilir.
• Güçlü yazılı ve sözlü iletişim becerileri.
• Detaylara özen gösterme ve araştırmacı bir zihniyet.
• Problem çözme ve çözüm odaklı düşünme dahil güçlü analitik beceriler.
• İnisiyatif kullanabilme, gözetimsiz çalışma ve sorumluluk almaktan çekinmeme.
• Tüm iş kademelerinde ilişki geliştirerek değişim yaratma tutkusuna sahip enerjik bir kişilik.
• Lisans derecesi veya ilgili sektör nitelikleri tercih edilir.