• İş genelinde uyumluluk kültürünü teşvik etmek.
• Firmanın AML/CTF çerçevesini desteklemek ve katkıda bulunmak, Finansal Suçlar Yöneticisine doğrudan destek sağlamak.
• Bireysel, kurumsal ve finansal promosyon müşterileri için KYC incelemeleri ve risk değerlendirmeleri yapmak.
• Şüpheli durumları ve yüksek riskli müşterileri inceleme için kıdemli yöneticilere veya MLRO’ya iletmek.
• Üst gözetim altında işlem izleme incelemelerine ve soruşturmalara yardımcı olmak.
• Eksiklik veya tutarsızlıkları işaret ederek ilgili politika ve prosedürlere katkıda bulunmak.
• Günlük bazda ilgili düzenleyici konularda iş birimini desteklemek.
• Düzenleyici standartlara uygun olarak doğru dokümantasyon ve dosya takibi sağlamak.
• Yönetim bilgisi raporlarının hazırlanmasına ve yönetim tarafından verilen özel faaliyetlere yardımcı olmak.

İş Gereksinimleri

• En az 3-5 yıl ilgili deneyim; tercihen finansal hizmetler veya düzenleyici bir ortamda, finansal suç, KYC ya da uyum odaklı bir rolde edinilmiş.
• AML/KYC süreçlerine ilişkin bilgi ve kurumsal müşteri kabul deneyimine sahip olmak tercih edilir.
• Toptan finansal piyasalar ile ilgili kural ve düzenlemeler hakkında iyi düzeyde bilgi sahibi olmak.
• Yenilikçilik ve kripto dünyasına yönelik deneyim sahibi olmak veya bu alana yoğun ilgi duymak.
• Bilgileri düzenleyici ve ticari açıdan analiz edip yorumlayabilmek.

Diğer gerekli beceri ve nitelikler:

• Kara Para Aklama Düzenlemeleri (MLRs) hakkında bilgi ve deneyim tercih edilir.
• Güçlü yazılı ve sözlü iletişim becerileri.
• Detaylara özen gösterme ve araştırmacı bir zihniyet.
• Sorun çözme ve çözüm odaklı düşünme dahil güçlü analitik beceriler.
• İnisiyatif kullanabilmek, gözetimsiz çalışabilmek ve sorumluluk almaktan çekinmemek.
• Değişim yaratma ve işin tüm kademelerinde ilişkiler geliştirme konusunda motivasyona sahip enerjik bir kişilik.
• Üniversite diploması veya ilgili sektör nitelikleri (sertifikalar) tercih edilir.