Finansal Suç Analisti (Cebu Merkezli)

Tamaray People Solutions Corporation

₱30-70K[Aylık]
Uzak3-5 Yıl DeneyimÜniversite mezunuTam zamanlı
Paylaşmak

Uzaktan Ayrıntılar

Açık ÜlkeFilipinler

Dil Gereksinimleriİngilizce

Bu uzaktan iş belirli ülkelerdeki adaylara açıktır. Olası konum kısıtlamalarına rağmen devam etmek isteyip istemediğinizi lütfen onaylayın

İş tanımı

Orijinal metni göster
  • İş genelinde uyumluluk kültürünü teşvik etmek.
  • Firmanın AML/CTF çerçevesini desteklemek ve katkıda bulunmak, Finansal Suçlar Yöneticisine doğrudan destek sağlamak.
  • Bireysel, kurumsal ve finansal promosyon müşterileri için KYC incelemeleri ve risk değerlendirmeleri yapmak.
  • Şüpheli durumları ve yüksek riskli müşterileri inceleme için kıdemli yöneticilere veya MLRO’ya iletmek.
  • Üst gözetim altında işlem izleme incelemelerine ve soruşturmalara yardımcı olmak.
  • Eksiklik veya tutarsızlıkları işaret ederek ilgili politika ve prosedürlere katkıda bulunmak.
  • Günlük bazda ilgili düzenleyici konularda iş birimini desteklemek.
  • Düzenleyici standartlara uygun olarak doğru dokümantasyon ve dosya takibi sağlamak.
  • Yönetim bilgisi raporlarının hazırlanmasına ve yönetim tarafından verilen özel faaliyetlere yardımcı olmak.


İş Gereksinimleri

  • En az 3-5 yıl ilgili deneyim; tercihen finansal hizmetler veya düzenleyici bir ortamda, finansal suç, KYC ya da uyum odaklı bir rolde edinilmiş.
  • AML/KYC süreçlerine ilişkin bilgi ve kurumsal müşteri kabul deneyimine sahip olmak tercih edilir.
  • Toptan finansal piyasalar ile ilgili kural ve düzenlemeler hakkında iyi düzeyde bilgi sahibi olmak.
  • Yenilikçilik ve kripto dünyasına yönelik deneyim sahibi olmak veya bu alana yoğun ilgi duymak.
  • Bilgileri düzenleyici ve ticari açıdan analiz edip yorumlayabilmek.


Diğer gerekli beceri ve nitelikler:

  • Kara Para Aklama Düzenlemeleri (MLRs) hakkında bilgi ve deneyim tercih edilir.
  • Güçlü yazılı ve sözlü iletişim becerileri.
  • Detaylara özen gösterme ve araştırmacı bir zihniyet.
  • Sorun çözme ve çözüm odaklı düşünme dahil güçlü analitik beceriler.
  • İnisiyatif kullanabilmek, gözetimsiz çalışabilmek ve sorumluluk almaktan çekinmemek.
  • Değişim yaratma ve işin tüm kademelerinde ilişkiler geliştirme konusunda motivasyona sahip enerjik bir kişilik.
  • Üniversite diploması veya ilgili sektör nitelikleri (sertifikalar) tercih edilir.
Yazılı ve Sözlü İletişim BecerileriAraştırmacı ZihniyetAnalitik BecerilerDetaylara Dikkat
Preview

Ms. Angel

HR OfficerTamaray People Solutions Corporation

Yüksek yanıt oranı

Yayınlandı 01 October 2025

Bossjob Güvenlik Hatırlatması

Eğer pozisyon yurt dışında çalışmanızı gerektiriyorsa lütfen dikkatli olun ve dolandırıcılığa karşı dikkatli olun.

İş arayışınız sırasında aşağıdaki davranışlara sahip bir işverenle karşılaşırsanız, lütfen hemen bildirin

  • kimliğinizi saklıyor,
  • bir garanti vermenizi veya mülkünüzü tahsil etmenizi gerektiriyorsa,
  • sizi yatırım yapmaya veya fon toplamaya zorluyorsa,
  • Yasadışı menfaatler topluyor,
  • veya diğer yasa dışı durumlar.
Tips
×

Some of our features may not work properly on your device.

If you are using a mobile device, please use a desktop browser to access our website.

Or use our app: Download App