Pozisyon Sorumlulukları:

1. Platform işlem faaliyetlerinin günlük risk izleme ve denetimini gerçekleştirmek; dolandırıcılık, kara para aklama gibi olağan dışı işlem davranışlarını tespit etmek ve müdahale etmek.
2. Kullanıcı durum tespiti (due diligence) süreçlerini yürütmek; müşteri kimlik bilgilerini doğrulamak ve yüksek riskli kullanıcılara yönelik uygun kontrol önlemleri uygulamak.
3. Kullanıcıların ilettiği işlem ihtilafları ve dolandırıcılık şikayetlerini araştırmak ve işleme koymak; ilgili kurallara göre değerlendirme ve çözüm sağlamak.
4. Blok zinciri üzerindeki varlık girişlerini izlemek; şüpheli fon kaynakları için ön analiz yaparak uyarıda bulunmak.
5. Dahili risk kontrol stratejilerini, kuralları ve operasyonel süreç belgelerini güncellemek ve sürdürmek.
6. Operasyon, müşteri hizmetleri ve teknoloji ekipleriyle iş birliği yaparak risk kontrol stratejilerini ve sistem fonksiyonlarını iyileştirmek.
7. Günlük risk verilerinin istatistiklerini hazırlamak ve raporlamak.

Aranan Nitelikler:

1. En az lisans mezunu; finans, hukuk, bilgisayar veya ilgili diğer bölümlerden mezun olanlar tercih edilir.
2. 1-3 yıl ilgili iş deneyimi; aşağıdakilerden en az birine sahip olmak tercih edilir:

• Ödeme kuruluşları, e-ticaret platformları, bankalar veya internet finans şirketlerinin ön hat birimlerinde anti-dolandırıcılık ve işlem risk kontrolü deneyimi.
• Kripto para borsaları veya OTC platformlarında risk kontrol operasyonu deneyimi.

1. Blok zinciri temel bilgisine hakim olmak ve dijital para işlemleri konusunda temel düzeyde bilgi sahibi olmak.
2. Güçlü mantıksal analiz yeteneğine, risk bilincine ve sorumluluk duygusuna sahip olmak; detaylara önem vermek.
3. İyi iletişim becerilerine ve takım çalışmasına yatkınlığa sahip olmak.