Ana Sorumluluklar:

1. FIU-Hindistan’ın talebi doğrultusunda tam zamanlı olarak Baş Sorumlu rolünü üstlenmek; FIU-Hindistan, kolluk kuvvetleri ve diğer ilgili düzenleyici kuruluşlarla birincil temas noktası olarak görev yapmak.

2. Hindistan ve küresel düzeydeki düzenleyici gelişmelere şirketin yanıtını yönetmek; FIU-Hindistan, Hindistan Merkez Bankası (RBI), Menkul Kıymetler ve Borsa Kurulu (SEBI) ve uluslararası AML/CFT gereksinimlerine uygunluğu sağlamak.

3. İşlem izleme, soruşturmalar ve Şüpheli İşlem Raporu / Şüpheli Faaliyet Raporu (STR/SAR) sunumlarını denetleyerek uyum risklerini kontrol altında tutmak.

4. Kapsamlı AML/KYC/CDD/EDD çerçevelerini geliştirmek, güncellemek ve uygulamak; güçlü iç uyum sistemlerinin kurulmasını ve yürütülmesini sağlamak.

5. İş birimlerini, düzenleyici yükümlülükleri iş geliştirme ihtiyaçlarıyla dengeli bir şekilde anlamaları ve uygulamaları konusunda yönlendirmek.

6. Bağımsız denetimler ve iç değerlendirmeleri koordine etmek; uyum bulgularını ve iyileştirme önerilerini düzenli olarak üst yönetime ve Yönetim Kurulu’na raporlamak.

Nitelikler:

1. Hukuk, Finans, İşletme veya ilgili bir alanda lisans veya yüksek lisans derecesi.

2. AML, Uyum veya Finansal Hizmetler alanında en az 3 yıllık deneyim; cezaî veya mali usulsüzlük kaydı bulunmamak.

3. Hindistan merkezli olmak; düzenleyici otoritelerle doğrudan iletişimde kanıtlanmış deneyim ve yetkinliğe sahip olmak.

4. FIU-Hindistan, RBI, SEBI ve uluslararası AML/CFT düzenleyici çerçeveleri hakkında derinlemesine bilgi.

5. Güçlü liderlik, analitik ve iletişim becerileri; uyum programlarını bağımsız olarak yönetme ve ekipleri yönlendirme kabiliyeti.

6. Tercih edilen nitelikler:

Ø Önceki Baş Sorumlu deneyimi;

Ø CAMS veya ICA gibi sertifikasyonlar;

Ø FIU-Hindistan raporlaması, denetimleri veya incelemeleri konusunda deneyim; bankacılık, fintech veya kripto para borsalarında geçmiş.

7. Dil yeterliliği: Hintçe ve İngilizce (zorunlu).

Ücret:

Açık (deneyim ve niteliklere bağlı olarak pazarlığa açık)