• AML El Kitabı, politikalar, prosedürler ve kontrollerin etkin bir şekilde uygulanması ve bunların ilgili yasa ve düzenlemelere uygunluğunun sağlanması.
• Tüm uyum risklerinin uygun şekilde tanımlanması, değerlendirilmesi, raporlanması ve izlenmesini sağlayan risk değerlendirme süreci.
• Eğitim materyallerinin geliştirilmesi ve uyum konularında eğitim ve güncellemelerin sağlanması.
• Şirket uygulamalarını, prosedürlerini ve belgelerini denetleyerek olası zayıf noktaları veya uyumsuzluk alanlarını tespit etmek.
• Eğitim programları aracılığıyla çalışanlara uyum gereklilikleri, etik standartlar ve iç politikalar hakkında eğitim vermek. 
• Denetim müşterilerimizin kalıcı dosyalarındaki KYC bölümü için dokümantasyon hazırlamak.
• Yeni ve değişen düzenlemeleri takip etmek ve gözden geçirerek alınması gereken önlemler konusunda tavsiyede bulunmak.
• Uyum konularında iyileştirme önerileri sunmak ve çalışanlara tavsiye ile destek sağlamak.
• Uyumsuzluk olayları için soruşturmalar yürütmek, delil toplamak, bulguları raporlamak ve düzeltici eylem planları oluşturmak. 
• Filipinler dışındaki ofislere seyahat/ziyaret gerçekleştirmek.

Temel beceriler:

• Derin düzenleyici ve sektör bilgisi
• Kendi inisiyatifini kullanabilme, önceliklendirme yapabilme ve bağımsız çalışabilme yeteneği
• Detaylara özen gösteren güçlü analitik ve problem çözme yetenekleri
• Olağanüstü iletişim ve kişilerarası beceriler
• Sorunları tanımlama, veri toplama, olguları belirleme ve geçerli sonuçlar çıkarma yeteneği
• Alanda önceki deneyim ve fintech sektörü bilgisi tercih sebebidir