1. Melaksanakan kerja audit pengesahan pematuhan dan risiko antarabangsa, termasuk pengesahan individu dan syarikat;

2. Mengesahkan hasil pemantauan senarai hitam berkaitan pengubahan wang haram dan sekatan ekonomi;

3. Berhubung dengan jabatan lain yang terlibat dalam aliran kerja KYC/CDD dan mengendalikan permohonan harian;

4. Membantu mengoptimumkan proses KYC/CDD pelanggan global;

5. Melakukan analisis situasi semakan vendor KYC, mencari penyelesaian yang lebih baik;

6. Membantu memantau keadaan harian KYC/CDD, memeriksa keadaan operasi sistem;

7. Melakukan penyelidikan mengenai peraturan pengawalan berkaitan KYC/CDD di pelbagai negara serta dokumen, dan menyediakan laporan penyelidikan;

8. Membantu melaksanakan polisi anti-pengubahan wang haram dan kandungan lain yang berkaitan dengan KYC/CDD dalam polisi yang lain;

9. Sekiranya mempunyai kepakaran bahasa minoriti, juga boleh menangani isu KYC yang sukar dalam bahasa tersebut;

10. Bekerjasama dengan pemimpin untuk menyelesaikan kerja-kerja berkaitan yang lain.

1. Ijazah sarjana muda

2. Mahir dalam bahasa Inggeris, bahasa Sepanyol atau Portugis boleh digunakan sebagai bahasa kerja

3. Pengalaman dalam perkhidmatan pelanggan atau pemeriksaan akan diutamakan