1. Uygunluk risk kontrolü uluslararası sertifikasyon inceleme çalışmalarını yürütmek, bireysel sertifikasyon, kurumsal sertifikasyon vb. dahil;

2. Kara para aklamayla mücadele ve ekonomik yaptırım kara listesi tarama sonuçlarının inceleme onayı;

3. Diğer departmanlarla KYC/CDD ile ilgili iş süreçlerini bağlamak ve günlük talepleri işlemek;

4. Küresel müşteri KYC/CDD süreçlerini optimize etmeye yardımcı olmak;

5. KYC sağlayıcı inceleme durumunu analiz etmek, daha iyi çözüm önerileri aramak;

6. KYC/CDD'nin günlük durumunu izlemeye yardımcı olmak, sistemin çalışma durumunu kontrol etmek;

7. Farklı ülkelerde KYC/CDD ile ilgili düzenleyici gereklilikler ve belgeler üzerine araştırma yapmak, araştırma raporunu tamamlamak;

8. Kara para aklamayla mücadele politikası ve diğer politikalarla ilgili KYC/CDD içeriğini uygulamaya yardımcı olmak;

9. Eğer azınlık dillerde uzmanlık varsa, azınlık dilinde karmaşık KYC sorunlarını çözme görevini üstlenmek;

10. Liderle birlikte diğer ilgili işleri tamamlamak.

1. Lisans diploması

2. İngilizce akıcı, İspanyolca veya Portekizce iş dili olarak kullanılabilir

3. Müşteri hizmetleri veya denetim deneyimi olanlar tercih edilecektir