サインインして、限定求人にアクセス！
特別な求人を見つけて、すぐに応募しよう！
KYC Officer Assistant
Infa Payment Philippines
₺10.4-20.8K[月給]
ハイブリッドワーク - パンパンガ１年以上３年未満の経験大卒正社員
共有
職務内容
福利厚生
従業員の評価と報酬
年間査定
福利厚生
クリスマスボーナス, 住宅ローン基金, 有給休暇, SSS/GSIS
説明
- Assist in collecting, reviewing, and verifying KYC documents from new merchants;
- Conduct initial checks on identification documents, business permits, SEC registration, and other relevant credentials;
- Support the Compliance Officer in evaluating the completeness and accuracy of onboarding files;
- Maintain organized and updated KYC records in the company’s database and systems;
- Flag and escalate any suspicious or incomplete applications to the Compliance or Risk team;
- Help coordinate with internal departments and clients for follow-ups on KYC requirements;
- Monitor the expiration of submitted documents and ensure timely updates from clients;
- Stay updated on the latest AMLC regulations and internal KYC policies;
- Be proficient in using computers;
- Can do some product tests as requested;
要件
- Bachelor’s degree in Business Administration, Finance, Accounting, Legal Management, or related field
- At least 1 year of relevant experience in KYC, compliance, risk management, or banking is preferred
- Knowledge of AML regulations and the customer due diligence process in the Philippines
- Highly organized, with strong attention to detail
- Good written and verbal communication skills
- Proficient in MS Office and capable of using compliance/KYC software tools
- Ability to manage sensitive data with confidentiality and integrity
合规性工作批判性思维技能
Preview
sheena Tong
FOUNDERInfa Payment Philippines
7日以内にオンライン
勤務地
Pampanga, Porac, PH
掲載日 27 May 2025
類似の求人
さらに表示するOffshore Support (Finance Support)
Shore360, Inc.₺17.3-20.8K[月給]
ハイブリッドワーク - パンパンガ１年以上３年未満の経験大卒正社員
Roma SilvestreHead of Talent Search and Recruitment
Finance and Operations Associate
BG Bros Pharmacy Inc.₺10.4-13.9K[月給]
ハイブリッドワーク - タルラック１年以上３年未満の経験大卒正社員
BG BROS PHARMACY INCHR Officer
Financial Officer
Dempsey Resource Management Inc.₺13.9-17.3K[月給]
ハイブリッドワーク - ブラカン州１年以上３年未満の経験大卒正社員
HR Vilma DempseyTalent Acquisition Manager
Financial Analyst (HYBRID)
Pelozden RSS₺41.6-69.4K[月給]
ハイブリッドワーク１年以上３年未満の経験大卒正社員
BossHR Manager
Bossjobの安全に関する注意事項
海外勤務をお考えの際は下記の事項に注意して下さい。まずパスポートなどの身分証明証は不必要に提示しない。
そして下記に該当する企業を見つけた際は、 直ちに報告をお願いいたします。
- 保証や担保を要求する会社には注意
- 投資や資金調達を勧誘する
- 不当な利益を得ていると思われる企業
- 違法と思われる状況
- その他不審に感じた場合
